Βασικός εμπλεκόμενος, γνωστός επιχειρηματίας εταιρείες-«φαντάσματα» σε Ελλάδα, Βουλγαρία και άλλες χώρες του εξωτερικού, που είχε απασχολήσει εσχατως τη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και τα ΜΜΕ λόγω ανάμειξής του σε άλλη ποινική υπόθεση. Ο ρόλος εν ενεργεία αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ για τη διεκπεραίωση συναλλαγών εκατομμυρίων ευρώ